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查看PDF原文公告日期：2020-07-11
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2020-070三安光电股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。三安光电股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 10 日上午 9点以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事林志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议事项及表决情况如下：一、审议通过了选举公司董事长、副董事长的议案；经公司全体董事推荐，选举林志强先生担任公司第十届董事会董事长职务、林科闯先生担任公司第十届董事会副董事长职务。表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权二、审议通过了公司第十届董事会下属委员会人员组成的议案；公司第十届董事会下属委员会人员组成如下：1、选举林志强先生、林志东先生、林科闯先生、木志荣先生及康俊勇先生为董事会战略发展委员会成员，并选举林志强先生担任董事会战略发展委员会主任；2、选举康俊勇先生、黄兴孪先生、韦大曼先生为董事会提名委员会成员，并选举康俊勇先生担任董事会提名委员会主任。3、选举木志荣先生、康俊勇先生、林志强先生为董事会薪酬与考核委员会成员，并选举木志荣先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。4、选举黄兴孪先生、木志荣先生、林志东先生为董事会审计委员会成员，并选举黄兴孪先生担任董事会审计委员会主任。表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权三、审议通过了聘任公司总经理的议案；经董事长提名，董事会研究，决定续聘林科闯先生担任公司总经理职务（个人简历附后）。表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权四、审议通过了聘任公司董事会秘书的议案；经董事长提名，董事会研究，决定续聘李雪炭先生担任公司董事会秘书职务（个人简历附后）。表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权五、审议通过了聘任公司副总经理和财务总监的议案。经总经理提名，董事会研究，决定续聘韦大曼先生担任公司常务副总经理职务，续聘林志东先生、林海先生、张家宏先生、徐宸科先生、蔡文必先生、张中英先生担任公司副总经理职务，续聘黄智俊先生担任公司财务总监职务（个人简历附后）。表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权特此公告。三安光电股份有限公司董事会2020 年 7 月 11 日附：个人简历1、林科闯，男，1976 年出生，MBA，曾任职于福建三安集团有限公司副总经理，本公司第五届、第六届、第七届董事会董事兼总经理。现任职厦门市三安集成电路有限公司、芜湖安瑞光电有限公司董事长，湖北三安光电有限公司、泉州三安半导体科技有限公司、厦门三安光通讯科技有限公司、厦门市三安纳米科技有限公司、安徽三安科技有限公司执行董事兼总经理，天津三安光电有限公司、厦门三安光通讯科技有限公司执行董事及经理，上海三安领翔集成电路有限公司、厦门三安气体有限公司、厦门三安光电有限公司、福建晶安光电有限公司、安徽三安光电有限公司执行董事，厦门骐俊物联科技股份有限公司、福建省安芯投资管理有限责任公司董事，本公司副董事长、总经理。2、林志东，男，1982 年出生，硕士，曾任职于厦门科技太阳能事业部总经理、日芯光伏科技有限公司执行董事，厦门市三安集成电路有限公司监事。现任福建三安集团有限公司董事，厦门市三安集成电路有限公司副总经理，本公司董事、副总经理。3、韦大曼，男，1957 年出生，硕士，曾任职于三钢机械制造公司总经理，福建省三钢（集团）有限责任公司总经理助理、处长、副总经理、常务副总经理，福建三钢闽光股份有限公司副总经理，本公司第七届、第八届董事会董事、常务副总经理。现任职厦门市三安集成电路有限公司董事，本公司董事兼常务副总经理。4、黄智俊，男，1953 年出生，中共党员，大学，经济师。曾任职于三明钢铁厂，福建三安钢铁有限公司财务总监，本公司第五届董事会董事。现任芜湖安瑞光电有限公司董事、本公司财务总监。……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600703股吧 http://600703.h0.cn
公司名称：三安光电
股票代码：sh600703
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：半导体
所属地区：湖北
公司全称：三安光电股份有限公司
英文名称：Sanan Optoelectronics Co.,Ltd
公司简介：三安光电公司是国家发改委批准的“国家高科技产业化示范工程”企业、工业和信息化部认定的“国家技术创新示范企业”，承担了国家“863”、“973”计划等多项重大课题，拥有国家人事部颁发的博士后科研工作站及国家认定的企业技术中心。公司主要从事全色系超高亮...
注册资本：49.9亿
法人代表：林志强
总 经 理：林科闯
董 秘：李雪炭
公司网址：www.sanan-e.com
电子信箱：600703@sanan-e.com
